A kártyavár összeomlása és az eltűnt milliárdok

A botrány 1998 augusztusában robbant ki teljességgel, amikor Sopron önkormányzata hivatalos ellenőrzést kezdeményezett a Globexnél vezetett értékpapírszámláján. A vizsgálat során megdöbbentő eredményre jutottak: a 3,2 milliárd forintos rábízott vagyonnak szinte csak a hűlt helyét találta a delegáció, miközben a cégcsoport már a járulékos hozamokat sem tudta teljesíteni.

A lavina ezt követően megállíthatatlanná vált, és a Globex 2000 kötvények lakossági kifizetései is azonnal leálltak. A kisbefektetők köre önmagában mintegy 3 milliárd forintos kárt szenvedett el, miután a cégcsoport képtelen volt visszafizetni a lejárt értékpapírokat.

Az ügyészségi szembesítések és a pénzügyi átvilágítások kiderítették, hogy a felhalmozott hiányt fiktív tranzakciókkal, átfedő hitelekkel és fedezet nélküli vagyontárgyak forgatásával próbálták leplezni. A teljes feltárt kárösszeg meghaladta a 6 milliárd forintot. A hatmilliárdos hiány leplezése után a cégvezetés hirtelen elhagyta az országot, a magyar hatóságok pedig nemzetközi körözést adtak ki, amely egy németországi elfogatási drámához vezetett.