Álfoglalkoztatók és fiktív számlák hálózata
A bűnszervezet az eljárás adatai szerint az őrzés-védelmi és takarítási szektorban épített ki kiterjedt céghálót az adóterhek kijátszására.
A NAV tájékoztatása alapján a valótlan tartalmú számlákat áfacsökkentésre használták fel, miközben a dolgozókat szervezetten mozgatták a vállalkozások között.
A vagyonőröket, portásokat és takarítókat papíron úgynevezett álfoglalkoztató cégekbe jelentették be, hogy a munkáltatói járulékok befizetését szinte teljes egészében elkerüljék.
A hatóságok megállapítása alapján ez a módszer öt éven át zavartalanul működött, és közvetlenül több mint másfél milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek.
A teljes számlagyáros hálózat működéséhez kapcsolódóan a hatóságok összesen már több mint kilencmilliárd forintos vagyoni hátrányt tartanak nyilván.
A milliárdos hiányt okozó láncolat felderítése közben a nyomozók megjelentek a főváros egyik legismertebb biztonsági cégének központjában is.
