Címke
A Pénzmosás legfrissebb cikkei a Contextuson.
Kíméletlenül lecsapott a hatóság Rogán Antal egykori kedvenc propagandagyárosára, a NAV azonnali végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen, miközben a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés miatt nyomoz a háttérben.
A rendőrség most hivatalosan megerősítette: két párhuzamos büntetőeljárás is folyik Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatban – az egyik hűtlen kezelés és pénzmosás, a másik túlárazott szerződések miatt.
Magyar Péter szombaton robbanásszerű videóval állt elő: a NAV állítólag már felfüggesztette Rogán Antal körének több nagy értékű utalását – az adóhatóság nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a TEK által lekapcsolt ukrán pénzszállító 2026-os esete nem rutinellenőrzés, hanem egy fedett művelet leleplezése volt.
Fotókon a lefoglalt ukrán vagyon: 40 millió dollár, 35 millió euró és aranytömbök kerültek elő az M5-ösön megállított pénzszállítókból. NAV nyomozás indult.
Az általa tisztára mosott pénz tíz százalékát tarthatta meg a 73 éves professzor.
Az Európai Tanács szeretné megakadályozni a kulturális örökségek illegális behozatalát az EU-ba.
