Címke

Pénzmosás

10 találat

Belföld, Bűnügy

A BRFK Cattani-csoportja magas rangú politikai szálakat talált a banki pénzmosás mögött, aztán feloszlatták őket

A rendszerváltás utáni Magyarországon a hiányos szabályozás és a gomba módra szaporodó pénzintézetek ideális terepet biztosítottak a nemzetközi és a hazai szervezett bűnözés számára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 1990 őszén hozta létre az elhíresült Cattani-csoportot, amely elsőként próbálta meg feltérképezni a magyar bankrendszeren átáramló illegális vagyontömeget. Öt pontban mutatjuk be a rendszerváltás kori pénzmosási hálózatok és…

B. Zetas Péter
2026.09.17.
Belföld, Közélet

Több mint 600 túlárazott busz miatt csaptak le a nyomozók: ezért állították elő Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz-ügyben

A hatóságok összehangolt akció keretében állították elő Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját a Volánbuszt érintő korrupciós eljárásban. Négy pontban mutatjuk be a tízmilliárdos vagyoni hátrányt okozó ügy hátterét és a gyanúsítások részleteit.

B. Zetas Péter
2026.09.16.
Közélet, Belföld

Volánbusz-ügy: mentelmi joggal rendelkező gyanúsítottja is lehet a 10 milliárdos visszaélésnek

A nyolc korábbi cégvezető meggyanúsítása után a hatóságok a túlárazott buszokból és ingatlanokból származó 10 milliárd forintos vagyoni kár komplex pénzmosási szálait vizsgálják.

B. Zetas Péter
2026.09.12.
Politika, Politikahír

Kíméletlen leszámolás a NER szívében: Megindult a végrehajtási eljárás Balásy Gyula cégeivel szemben

Kíméletlenül lecsapott a hatóság Rogán Antal egykori kedvenc propagandagyárosára, a NAV azonnali végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen, miközben a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés miatt nyomoz a háttérben.

Contextus
2026.05.18.
Kultbait, Kultbaithír

„Két külön büntetőeljárás folyik” – a rendőrség most megerősítette: hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoznak Balásy Gyula cégei ellen, és a részletek mindenkit sokkoltakak

A rendőrség most hivatalosan megerősítette: két párhuzamos büntetőeljárás is folyik Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatban – az egyik hűtlen kezelés és pénzmosás, a másik túlárazott szerződések miatt.

Balogh Imre
2026.05.06.
Politika, Politikahír

Magyar Péter robbanásszerű bejelentése: a NAV felfüggesztette Rogán Antal körének utalásait

Magyar Péter szombaton robbanásszerű videóval állt elő: a NAV állítólag már felfüggesztette Rogán Antal körének több nagy értékű utalását – az adóhatóság nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést.

Balogh Imre
2026.04.27.
Politika, Politikahír

„Ez egyértelmű lebukás” – Tarjányi Péter kíméletlenül szétszedte a kormánypárti pénzszállítást

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a TEK által lekapcsolt ukrán pénzszállító 2026-os esete nem rutinellenőrzés, hanem egy fedett művelet leleplezése volt.

Contextus
2026.03.09.
Politika, Politikahír

Hatalmas értékű illegális szállítmányra csaptak le: fotókon az Ukrajnából származó, lefoglalt készpénz és arany

Fotókon a lefoglalt ukrán vagyon: 40 millió dollár, 35 millió euró és aranytömbök kerültek elő az M5-ösön megállított pénzszállítókból. NAV nyomozás indult.

Contextus
2026.03.06.
Egyéb

Letartóztattak pénzmosás miatt egy professzort, aki könyvet írt a szervezett bűnözésről

Az általa tisztára mosott pénz tíz százalékát tarthatta meg a 73 éves professzor.

Contextus
2019.11.19.
Egyéb

Az Európai Tanács új szabályokat hozott a kulturális örökségekre

Az Európai Tanács szeretné megakadályozni a kulturális örökségek illegális behozatalát az EU-ba.

Contextus
2019.04.12.

Legfrissebb cikkek