Független magazin — 2016 óta
Címke
Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a pénzügyőrség az OTT-One Nyrt. korábbi vezérigazgatója ellen a milliárdos egészségügyi beszerzésekhez kapcsolódó pénzmosási nyomozásban, az üzletember azonban váratlan lépésre szánta el magát a tengerentúlon. A jelenleg Bali partjainál élő vállalkozó írásban vette fel a kapcsolatot a nyomozókkal a bankszámlái zárolása után.
Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság a 2020-as állami lélegeztetőgép-beszerzéshez köthető egyik kulcsszereplő ellen, miután a nyomozók 660 millió forintos költségvetési csalásra bukkantak az ügylet hátterében. A hatósági felderítés és a nemzetközi pénzmosási hálózat részletei négy különálló pontban rajzolják ki a botrány hátterét.
Fegyveres kommandósok és pénzügyi nyomozók hajtottak végre összehangolt hajnali rajtaütést a 2020-as állami lélegeztetőgép-beszerzésben érintett bűnszervezet ellen. A hatóságok milliárdos adócsalást tártak fel, luxusvagyont foglaltak le, a volt cégvezető ellen pedig nemzetközi körözést adtak ki.
A rendszerváltás utáni Magyarországon a hiányos szabályozás és a gomba módra szaporodó pénzintézetek ideális terepet biztosítottak a nemzetközi és a hazai szervezett bűnözés számára. A Budapesti Rendőr-főkapitányság 1990 őszén hozta létre az elhíresült Cattani-csoportot, amely elsőként próbálta meg feltérképezni a magyar bankrendszeren átáramló illegális vagyontömeget. Öt pontban mutatjuk be a rendszerváltás kori pénzmosási hálózatok és…
A hatóságok összehangolt akció keretében állították elő Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját a Volánbuszt érintő korrupciós eljárásban. Négy pontban mutatjuk be a tízmilliárdos vagyoni hátrányt okozó ügy hátterét és a gyanúsítások részleteit.
A nyolc korábbi cégvezető meggyanúsítása után a hatóságok a túlárazott buszokból és ingatlanokból származó 10 milliárd forintos vagyoni kár komplex pénzmosási szálait vizsgálják.
Kíméletlenül lecsapott a hatóság Rogán Antal egykori kedvenc propagandagyárosára, a NAV azonnali végrehajtást indított Balásy Gyula cégei ellen, miközben a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés miatt nyomoz a háttérben.
A rendőrség most hivatalosan megerősítette: két párhuzamos büntetőeljárás is folyik Balásy Gyula cégcsoportjával kapcsolatban – az egyik hűtlen kezelés és pénzmosás, a másik túlárazott szerződések miatt.
Magyar Péter szombaton robbanásszerű videóval állt elő: a NAV állítólag már felfüggesztette Rogán Antal körének több nagy értékű utalását – az adóhatóság nem cáfolta, de nem is erősítette meg az értesülést.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint a TEK által lekapcsolt ukrán pénzszállító 2026-os esete nem rutinellenőrzés, hanem egy fedett művelet leleplezése volt.
