Kétmilliárd dollár és a titkos arab bankszámlák
A Matthew Cole által feltárt adatok szerint Jared Kushner olyan szaúdi és egyesült arab emírségekbeli számlákhoz fért hozzá, amelyekre legalább kétmilliárd dollár folyt be. A hatalmas összegek jelentős része Azerbajdzsán érintésével érkezett a számlákra.
Az emírségekbeli alapokat a First Abu Dhabi Banknál vezették, hivatalosan a kormányzati hátterű Watani Al Emarat Alapítvány neve alatt. A dokumentumok szerint Kushner nem tulajdonosként, hanem kizárólagos rendelkezési joggal bíró aláíróként szerepelt.
A könyv részletei szerint a rejtett pénzalapok megoszlottak a térségben: mintegy 750 millió dollár az emírségi alapítványhoz folyt be, míg egy különálló izraeli számlára körülbelül egymilliárd dollárt utaltak át.
Az elemzők hamarosan azonosították, kikhez vándoroltak tovább az arab számlákról indított összegek. A tranzakciók célállomásai azonnal felvetették a szövetségi jogszabályok megsértésének gyanúját.
