Pénzmosási gyanú és az MNV korábbi vezetőjének szerepe
A nyomozó hatóság szakértői megállapításai szerint a túlárazott járműbeszerzésekből származó vagyoni előnyt összetett pénzügyi műveleteken keresztül csatornázták be a magánszektorba. A Központi Nyomozó Főügyészség gyanújában konkrétan XII. és IX. kerületi ingatlanberuházások szerepelnek, amelyek megvalósítása során a visszacsorgatott összegeket a feltételezések szerint tisztára moshatták.
Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatója szintén a kényszerintézkedés hatálya alá került a bíróság döntése nyomán. A vádhatóság álláspontja szerint a vagyonkezelő korábbi vezetőjének döntéshozatali befolyása nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a vitatott beszerzési struktúrák évekig akadálytalanul működhessenek az állami céghálózatban.
A büntetőeljárás jelenlegi szakaszában Jellinek Dániel és tisztségviselő társa kedd reggeli elfogása óta a nyomozók több helyszínen tartottak összehangolt házikutatást. A nyomozó főügyészség munkatársai jelentős mennyiségű adatot, iratanyagot és elektronikus adathordozót foglaltak le a cégközpontokban.
A kényszerintézkedés alá vont gyanúsítottak határozottan tagadják a terhükre rótt bűncselekmények elkövetését, és védőik útján jogi kifogást emeltek a letartóztatási végzés ellen. Jellinek Dániel álláspontja szerint az eljárásban semmilyen törvénytelenséget nem követett el.
A hatósági intézkedések hírére a gazdasági szereplők és az érintett cégcsoport is azonnali lépéseket tettek a vállalati stabilitás megőrzése érdekében. A milliárdos üzletember cégcsoportja a döntést követően azonnal hivatalos nyilatkozatot tett közzé az eljárás arányosságáról és a társaság jövőjéről.
