A fizikai erőszak és a Pannonplast-ügy robbantotta ki a botrányt
A K&H Equitiesnél zajló rendkívüli méretű visszaélések nem egy belső ellenőrzés vagy audit során derültek ki, hanem egy brutális bűncselekmény nyomán kerültek a hatóságok fókuszába. 2003 júniusában a nyílt utcán megtámadták és súlyosan bántalmazták Szász Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének akkori elnökét – adta hírül a privatbankar.hu.
A felügyelet éppen a Pannonplast Rt. részvényeinek gyanús és szabálytalan felvásárlási tranzakcióit vizsgálta, amelyek szálai a K&H Bank brókercégéhez vezettek. A támadás után felgyorsuló vizsgálatok pillanatok alatt nyilvánvalóvá tették, hogy a háttérben nem csupán egyedi szabálytalanságról, hanem egy évek óta olajozottan működő, milliárdos illegális pénzmozgatási rendszerről van szó. A hatósági vizsgálat első megállapításai azonnal rámutattak a brókercég speciális belső könyvelésére, ahol a pénzügyi elit legbefolyásosabb szereplőinek megtakarításai álltak.
