Az átláthatóság hiánya és a nyomozás lehetőségei
A letelepedési kötvények értékesítését végző közvetítő cégeket az Országgyűlés gazdasági bizottsága jelölte ki, gyakran átláthatatlan tulajdonosi háttérrel rendelkező offshore helyszíneken bejegyzett entitások közül. Ez a rendszer kizárta a nyilvános versenyeztetést és a piaci árazás érvényesülését.
A Transparency International álláspontja szerint a közvetítő cégek mögött álló tényleges tulajdonosok és a végső kedvezményezettek kiléte kizárólag büntetőeljárási eszközökkel, nemzetközi jogsegély keretében állapítható meg. A BRFK-ra vár a feladat, hogy áttörje a határon átnyúló céghálókat.
A nyomozás kimenetele határozza meg, hogy felelősségre vonhatók-e a program döntéshozói és a vagyoni hátrányt okozó szerződések aláírói. Az eljárás eredménye fontos jelzés lesz a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érvényesítéséről is.
