A bankfelügyeleti nyomásgyakorlás és az Erste Bank ügye
A büntetőeljárás megindítását a Magyar Nemzeti Bank új vezetésének feljelentése előzte meg. A vizsgálat központi eleme egy olyan állított eset, amely során az MNB korábbi vezetése nemfelfedett eszközökkel próbált nyomást gyakorolni az Erste Bankra. A feljelentés szerint a cél Simor András korábbi jegybankelnök eltávolítása volt az Erste Group bécsi felügyelőbizottságából.
A nyomozás adatai szerint 2023 decemberében a magyar leánybank vezérigazgatóját behívták a jegybank épületébe, ahol a mobiltelefonok leadása után egy szűk helyiségben közvetítették a feltételeket. A jelzés egyértelmű volt: addig számíthat a pénzintézet rendkívül szigorú és kellemetlen bankfelügyeleti ellenőrzésekre, amíg Simor András betölti a pozícióját a nemzetközi testületben.
A rendőrség a nyomozati cselekmények során nemcsak a magyar jegybankból, hanem az érintett külföldi pénzintézettől is hivatalos iratokat szerzett be. Az írásos dokumentumok és a lefoglalt adatok összevetése alapján a hatóságok azt vizsgálják, hogy a felügyeleti jogkörökkel való fenyegetőzés megvalósította-e a hivatali visszaélés törvényi tényállását. A felügyeleti nyomásgyakorláson túl a Központi Nyomozó Főügyészség is akcióba lépett. Az ügyészségi szál már a jegybanki alapítványok milliárdos pénzmozgásait és a hűtlen kezelés gyanúját veszi górcső alá.
