A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja a vitatott megállapodásokat
A minisztérium négy bejelentése nyomán az eljárásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága rendelte el. Az adóhatóság nyomozói a korábbi állami informatikai és rendezvényszervezési szerződések hátterét kezdték el vizsgálni.
A tárca szeptemberben hat ügyben fordult a hatóságokhoz, miután a belső felmérések mintegy 3,3 milliárd forintnyi feltételezett szabálytalanságot azonosítottak. Ebből a körből a Balásy Gyula vezette cégcsoporthoz kapcsolódó négy szerződés együttes értéke mintegy 626 millió forintot tett ki.
A minisztériumi bejelentésekhez hasonlóan a p2m cégekkel kötött szerződések kapcsán a Miniszterelnökség is feljelentést tett korábban költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés bűncselekmények gyanúja miatt. A hatósági lépések most arra keresnek választ, hogy milyen pénzügyi mechanizmusok működtek a háttérben.
A Lounge-szerződések tételes átvizsgálásakor azonban előkerült egy gyermektábori számla és több olyan elszámolás is, amelyek kirívó összegei azonnal felkeltették az ellenőrök figyelmét.
