Nemzetközi nyomás és a pénzmosási törvény megszületése

A Cattani-csoport feloszlatása és a Duna Bank körüli visszásságok rávilágítottak arra, hogy Magyarország a nemzetközi pénzmosás egyik kritikus átszállópontjává vált. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a nyugati partnerek határozott lépéseket követeltek a magyar hatóságoktól.

A megnövekedett külső nyomás hatására 1993-ban megkezdődött a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló első átfogó magyar törvény előkészítése. Ez a jogszabályi keret tette végül kötelezővé a bankok számára a gyanús tranzakciók bejelentését és az ügyfelek azonosítását.

A kilencvenes évek elejének maffiaellenes küzdelmei és a Cattani-akciók tapasztalatai nélkülözhetetlen alapot jelentettek ahhoz, hogy a magyar pénzügyi rendszer szigorúbb ellenőrzési struktúrákat építsen ki.