4. Színlelt kölcsönökkel és ingatlannal rejthették el a bűncselekményből származó vagyont

A nyomozó hatóság megállapításai szerint a korrupcióból származó bevételek elrejtésére és tisztára mosására komplex pénzügyi hálózatot hozhattak létre. A pénzek mozgatása során köztes társaságokat és színlelt kölcsönszerződéseket alkalmazhattak, hogy a vagyon eredeti forrását és a tényleges haszonélvezők kilétét elfedjék.

A hatósági tájékoztatás szerint a feltételezett büntetendő cselekményekből származó összegek egy részét nagy értékű gépkocsikba és ingatlanokba fektethették be, míg az összegek más részét készpénzben vehették fel a rendszerből. Ezért a házkutatások során lefoglalt elektronikus adathordozók és pénzügyi iratok kiberszakértői elemzése kulcsfontosságú a nyomozás szempontjából.

A nyomozók feladata jelenleg annak tisztázása, hogy a különböző tranzakciókban részt vevő piaci szereplők közül kik számítottak az eljárás központi irányítóinak, és kik voltak azok a jóhiszemű partnerek, akik üzleti kapcsolataik révén kerültek a hatóságok látókörébe. A milliárdos nagyságrendű ügyben a nyomozati cselekmények a következő időszakban még tovább terjedhetnek.