Offshore cégbirodalom és a pénzmosási csatornák
A vádhatóság későbbi adatai szerint 1998 és 2003 között a K&H Equitiesnél az elkövetési érték elérte a 23 milliárd forintot, míg a ténylegesen okozott kár meghaladta a 8 milliárd forintot. A sikkasztott és eltérített összegek tisztára mosásában és eltüntetésében kulcsszerepet játszottak a kijelölt offshore vállalkozások.
A pénzmosási gépezet központi eleme Schönthal Henrik Montrade Ltd. nevű offshore érdekeltsége, valamint a Britton Capital & Consulting Kft. volt. Ezen a céges csatornán keresztül mentek végbe azok a bonyolult utalások és fiktív szerződéskötések, amelyekkel a pénzt kivonták a banki ellenőrzés alól.
A jogosulatlanul kezelt tőke jelentős része külföldi számlákra, köztük dublini és római hátterű érdekeltségekhez vándorolt, végképp átláthatatlanná téve a vagyonelemek valódi eredetét és tulajdonosi szerkezetét. A milliárdos offshore tranzakciók mérete és jellege elkerülhetetlenül felvetette a kérdést, hogy a bank felsővezetése tudott-e a bróker tevékenységéről.
