Körözés az OTT-ONE vezetői ellen és a balii nyom
A rendőrség és a NAV Bűnügyi Főigazgatósága elfogatóparancsot bocsátott ki a 44 éves Májer Bálint és a 48 éves Kósa Gábor ellen pénzmosás és bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. Májer az időközben felszámolás alá került OTT-ONE Nyrt. vezérigazgatója, Kósa pedig a cég stratégiai tanácsadója volt.
Az adóhatóság gyanúja szerint a hozzájuk köthető céghálózat 3,1 milliárd forintnyi profitot mosott tisztára, és fiktív számlázással mintegy 660 millió forint áfát csalt el az államtól. A jogtalanul szerzett pénzek egy részét készpénzben vették fel, másik részét pedig az Egyesült Arab Emírségekbe utalták.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendkívül gyorsan kötött szerződést az újonnan alapított beszállítóval. A bűnszervezetben érintett Limitless Medical Kft. hivatalos tulajdonosa egy autóalkatrész-kereskedő, Bócsi Noémi volt. A külügyi tárca a cég bejegyzését követő napon máris szerződést kötött velük 120 gép szállítására, 2,3 milliárd forint értékben.
Májer Bálint a körözés elrendelésekor családjával az indonéziai Bali szigetén tartózkodott, ahol turistáknak szánt óriáskereket üzemeltet. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt állította, hogy értesült a hatósági eljárásról, és hazatér az ügy tisztázása érdekében.
A hatóságok szerint elcsalt összegek és a lefoglalt vagyontárgyak mérete ellenére nem ez a csoport realizálta a legnagyobb nyereséget a járványügyi megrendeléseken.
A nyomozók látókörébe került céghálónál akadt egy jóval nagyobb hasznot hajtó szereplő is. A Fourcardinal Kft. bevétele mögött pedig felbukkant egy aznap alapított holding.
