Hajnali razziák, letartóztatások és másfél milliárdos vagyonzár
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal összehangolt akció keretében belföldön és Ausztriában hajtott végre hajnali razziákat a feltételezett bűnszervezet tagjai ellen. A nagyszabású műveletről a hatóság videofelvételt is közzétett, amely bemutatta a gyanúsítottak elfogását és az ingatlanok átkutatását.
A nyomozók az akció során összesen 11 embert hallgattak ki gyanúsítottként költségvetési csalás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt. A feltételezett bűncselekményekből származó vagyon elvonására mintegy 1,5 milliárd forint értékben zároltak bankszámlákat és ingatlanokat, valamint több nagy értékű gépkocsit is lefoglaltak.
A nyomozás nemzetközi szinten zajlott: az eljárásban érintett egyik férfit az osztrák hatóságok fogták el európai elfogatóparancs alapján. A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség ezt követően indítványozta a céghálózat könyvelőjének és egy készpénzfelvételekért felelős gyanúsítottnak a letartóztatását.
A Győri Járásbíróság elrendelte a két kulcsfigura letartóztatását, a döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének konkrét veszélyével indokolva. A nyomozók látókörébe került Kósa Gábor, az iSRV Zrt. vezérigazgatója is, aki korábban stratégiai tanácsadóként segítette a céget, és aki ellen szintén körözést adtak ki.
A letartóztatott személyek közül a női gyanúsított tartotta a közvetlen kapcsolatot a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a szerződések lebonyolítása során. A kiszabható szabadságvesztés felső határa a nő esetében akár a húsz évet is elérheti a büntetőtörvény szerint.
A külügyi szerződések hátterében az OTT-One Nyrt. szerepe vált meghatározóvá, amely a kínai eszközök beszerzésével egy egészen kirívó konstrukciót hozott létre.
