Színlelt kölcsönök és a Barwald-szál
A gyanú szerint a túlárazott buszbeszerzésekből származó vagyont köztes vállalkozásokon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül áramoltatták a saját érdekeltségbe tartozó cégekbe. A nyomozás egyik kulcsszereplője a Barwald Real Estate Zrt. lett, amely Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozik.
A Barwald a gyanú szerint 1,25 milliárd forint kölcsönt vett fel a Volánbusz-ügy egyik állítólagos haszonhúzójától. A hatóságok feltételezése szerint az ilyen jellegű konstrukciók célja a pénzmosás és a vagyoni elemek nyomtalan eltüntetése volt.
A cégcsoport később azzal érvelt, hogy letétbe helyezte a kérdéses összeget a kamatokkal együtt. Ennek az intézkedésnek a szépséghibája csupán az volt, hogy arra már csak a hatósági házkutatások és a büntetőeljárás megindulása után került sor. A szövevényes tranzakciókban döntő szerepet játszott az állami vagyonkezelő korábbi vezetése is, miközben az érintett milliárdos határozottan visszautasítja a vádakat.
