Informatikai álca mögé rejtett adócsalás

A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el a nyomozati adatok szerint. Az elkövetők az adóterhek elkerülése érdekében, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre a profit elfedésére.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint „A számlagyártással megbízott társaságok, a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (informatikai szolgáltatásokról), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátottak ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát.”

A bűnös tevékenységgel összefüggésben több mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A fiktív informatikai számlák segítségével a beérkező állami milliárdok után fizetendő forgalmi adót szinte teljesen lefaragták.

A külügyminisztériumi vizsgálatok során beazonosított tőzsdei IT-cég, az OTT-ONE Nyrt. eredetileg informatikával foglalkozott, majd két héttel a külügyi szerződés előtt vált egészségügyi beszállítóvá, 500 lélegeztetőgépet szállított le, majd a botrányok után kényszertörléssel megszűnt.

A számlagyártásra felépített fantomcégek mögött nem volt valós teljesítés, az informatikai háttérmunka kizárólag a könyvelési papírokon létezett. A bűnszervezet irányítói a mesterségesen keletkeztetett hasznot ezután azonnal elkezdték kivonni a magyar gazdaságból.

A milliárdos haszon elrejtésére kidolgozott módszer nemzetközi szintre lépett: a pénzmosási láncolat egy része az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társasághoz futott be.