Emírségekbe utalt vagyon és hazai készpénzfelvétel
A lélegeztetőgépek és egészségügyi felszerelések értékesítésével a gyanúsítottak többmilliárd forint összegű haszonra tettek szert. A jogtalanul megszerzett jövedelmet összetett pénzmosási technikával igyekeztek tisztára mosni a hatóságok szeme elől.
Az egészségügyi eszközökből eredő haszon egy részét az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaság részére elutalták a külföldi pénzügyi csatornákon keresztül. Ezzel a vagyon egy része közvetlenül a határokon kívülre vándorolt.
A tiszta nyereség másik felét pedig készpénzben felvették belföldön a céghálózathoz kapcsolt személyek. A bankfiókokból felvett óriási készpénztömeget a bűnszervezet tagjai egymás között osztották szét.
A beszerzett berendezések hosszú távú költségei a raktárakban is jelentkeztek az állam számára. A Külgazdasági és Külügyminisztérium adatai szerint a járvány idején feleslegesen felhalmozott lélegeztetőgépek raktározása a magyar államnak már önmagában több mint 2,3 milliárd forintjába került.
A nyomozók feltárták a közel-keleti bankszámlákra érkező összegeket és a hazai banki készpénzfelvételek láncolatát is. A pénzügyi hálózat feltérképezése azonnali alapot adott arra, hogy a hatóságok megindítsák a lefoglalási eljárást.
A vagyonmentés megfékezésére indított akció gyorsan túllépte az országhatárt: a nyomozók Ausztriában és egy távoli, ázsiai célpont felé is kiterjesztették az elfogatóparancsokat.
