Cégváltás és fiktív szerződések
A korábbi ügyletek még az Orbán Áronhoz köthető Multi Shoot nevű vállalkozáson keresztül futottak, amely korábban egyetemi miniképzések szervezésével is próbálkozott. A nyilvánosságra került adatok szerint a hallgatók egy része nem vett részt az oktatáson, hanem közvetlenül Nyugat-Európába távozott.
A botrány elmélyülését követően a műveleteket átterelték a BNN Santosha nevű cégbe, amelyben 2024. október 18-án szerzett hivatalosan tulajdonrészt a Multi Shoot. Az üzletrész megszerzésével párhuzamosan a társaság profilját munkaerő-közvetítésként határozták meg.
A cégben korábban egyedüli tulajdonosként szereplő nő mögött valójában G. B. állt, aki a toborzási folyamat közvetlen koordinációját végezte. Ő a Telexnek korábban azzal indokolta az új formációt, hogy a német piacra fókuszálnak, mert ott nem érheti őket hátrány Orbán Áron neve miatt.
A valóságban azonban továbbra is Magyarországra irányuló, fiktív munkaszerződéseket kötöttek a távol-keleti jelentkezőkkel. A toborzók számára Orbán Viktor testvérének érdekeltsége jelentette a garanciát a hatósági ügyintézés sikerességére.
Amikor a beutazási engedélyek elmaradtak, a közvetítők azzal nyugtatták a pénzüket visszakövetelőket, hogy folyamatban van a közbenjárás. A háttérben eközben a nyomozó szervek is felgyorsították az adatgyűjtést.
A felderítés során a hatóságok látókörébe került egy jóval kiterjedtebb hálózat is. A nyomozati iratok rögzítették, pontosan hány ember határátlépését szervezték meg a gyanúsítottak.
