Hosszú évek alatt több mint 55 milliárd eurót csatornáztak magukhoz Európában nemzeti államkincstárakból egyes bankok. Ezt 12 ország oknyomozó újságírói derítették ki a Correctiv nevű közös projektjükben, amelyben több európai sajtótermék hónapokon át dolgozott együtt – számol be róla az Euronews.
Oliver Schröm, a projekt vezetője szerint hihetetlen mértékű károkat azonosítottak. Az anonim ügyfélkereskedéshez és hasonló tranzakcióhoz kötődő 55,2 milliárd euróról van szó: ez Európa történetének egyik legnagyobb adócsalási botránya.
Vizsgálataik szerint összesen 11 államot ért kár: Norvégiát, Finnországot, Dániát, Belgiumot, Hollandiát, Németországot, Franciaországot, Ausztriát, Svájcot, Spanyolországot és Olaszországot.
A módszer egy banki kiskapuhoz kapcsolódik: az anonim ügyfélkereskedés lehetőséget ad az ügyfélazonosság elrejtésére, az ügyfelek pedig hamis, dupla vagy többszörös adó-visszatérítést is igénybe vehetnek. Ezt használta ki mások mellett a Deutsche Bank, a Santander, a Commerzbank, a Barclay`s, a BNP Paribas, a JP Morgan, a Bank of America Meryll Lynch, a Morgan Stanley és a UBS.
Mindenki, aki kölcsönöket kínált, részvényekkel kereskedett, pénzt fektetett be ebben az ügyben, mind tudták, hogy az adókasszából szerzik a hasznot
– az Euronews szerint ezt állítja az ügy névtelen koronatanúja.