A céghálók felderítésének ideje és a vagyon mozgása

A hatóságok a nyomozás során már több tízmilliárd forint értékben zároltak bankszámlákat és foglaltak le vagyonelemeket az érintetteknél.

Sárvári Nicholas szerint a számlák és üzleti részesedések korai befagyasztása elengedhetetlen, mert különben a bírósági ítéletig eladják vagy külföldre viszik az eszközöket.

A gazdasági nyomozó felhívta a figyelmet arra, hogy az alapítványi ügyletek sajtóbeli feltárása és a gyanúsítás között eltelt hosszú idő „a vagyon mozgásának kedvezhetett”.

Éppen ezért tartja indokoltnak, hogy Matolcsy Ádám és Stofa György, az Optima volt vezérigazgatója ellen azonnal nemzetközi és európai elfogatóparancsot bocsátottak ki.

A szakember kiemelte, hogy a határokon átívelő pénzmozgások felderítéséhez merőben új módszertanra van szükség, mint amit korábban a hazai szervek alkalmaztak.

A határokon túlra menekített javak visszaszerzésére létezik egy rideg statisztikai mutató. Bulgária és Románia példája világosan megmutatta, milyen arányban térülnek meg valójában ezek az összegek.