A magyar hatóságok büntetőeljárást indítottak az állami tulajdonú Eximbanknál elkövetett feltételezett visszaélések ügyében. A rendőrség négy különálló tranzakciót vizsgál hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanújával, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium egy átfogó belső ellenőrzést követően feljelentést tett a pénzintézet korábbi működésével kapcsolatban – írta a reuters.com.

A nyomozás keretében a rendőrök több ezer oldalnyi belső minisztériumi és banki dokumentumot foglaltak le. A hatósági tájékoztatás szerint ezek a iratok a korábbi belső vizsgálat során keletkeztek, és közvetlen adatokkal szolgálnak a bejelentett cselekmények kivizsgálásához. Az eljárás megindítása a legutóbbi lépés az előző adminisztráció alatt lezajlott gyanús ügyek rendőrségi feltárásában.

Észak-macedóniai hitel és NER-projektek az Eximbank büntetőeljárás fókuszában

A mostani nyomozás gerincét az a négy nagyösszegű ügylet adja, amelyeket a minisztérium júliusban adott át a hatóságoknak. A leglátványosabb tételek közé tartozik az Észak-Macedóniának nyújtott 1 milliárd eurós, állami kezességvállalással és kedvezményes, 3,25 százalékos kamattal megfejelt hitel, amelynél felmerült a források nem rendeltetésszerű felhasználása is. A pénzintézet felügyelete korábban a Külügyminisztériumhoz tartozott, mielőtt a feladatkört átcsoportosították volna.

A vizsgálat hatókörébe nemcsak a határon túli politikai finanszírozások, hanem az elmúlt évek hazai elithez köthető projektjei is bekerültek. A feljelentett ügyek között szerepel a Sofitel luxusszálloda-projekt finanszírozása, valamint egy afrikai infrastruktúra-fejlesztési kötvénycsomag is. A hatóságok feladata most annak megállapítása, hogy a milliárdos kötelezettségvállalásokat megfelelő biztosítékok és szabályos eljárásrend mellett hagyták-e jóvá a bank döntéshozói.

Iratlefoglalások és a felelősségre vonási szakasz

Az ügyészségi és rendőrségi fellépés lendülete jelzi, hogy a feljelentésben szereplő állításokat a nyomozó hatóságok alaposnak ítélték meg. A minisztériumban lefoglalt iratanyag átfésülése jelenleg is tart, az adatok elemzése határozza majd meg a következő eljárási lépéseket. A hatóságok gyanúsítottként egyelőre nem neveztek meg konkrét személyeket, az eljárás ismeretlen tettes ellen zajlik.

Az Eximbank vezetése és az érintett korábbi döntéshozók egyelőre nem fűztek nyilvános kommentárt a házkutatásokhoz és az iratfoglalásokhoz. A nyomozó hatóságok a lefoglalt dokumentumok feldolgozása után dönthetnek az első tanúidézések és esetleges gyanúsítások kibocsátásáról.