Alapítványok és készpénzmozgások ellenőrzése a gyors hatálybalépéssel

A kedden elfogadott törvény alapjaiban módosítja a bizalmi vagyonkezelők és a vagyonkezelő alapítványok tényleges tulajdonosi fogalmát is, felszámolva a korábbi joghézagokat.

Az új rendelkezések szerint mostantól az alapító, a kijelölt vagyonkezelő, a kuratóriumi tagok és a kedvezményezettek egyaránt tényleges tulajdonosnak minősülnek, nem csupán a vagyont közvetlenül ellenőrző személyek.

A transzparencia jelentőségét mutatja, hogy a Transparency International korábbi felmérése szerint 45 érintett magántőkealapban mintegy 1536 milliárd forintnyi állami forrás mozgott.

A pénzmosás elleni fellépés részeként új kötelezettséget vezetnek be a készpénzmozgásokra is: aki legalább 10 ezer euró készpénzt visz át más uniós tagállam felé a határon, köteles bejelenteni a kormány által kijelölt hatóságnak.

A törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba – számolt be róla a Telex.

Bár a sajtó már korábban igyekezett beazonosítani a tulajdonosokat – amit tavasszal Varga Mihály jegybankelnök is elismert –, a törvénnyel a hatóságok számára is megismerhetővé válnak a nevek, amiről a Telex számolt be Bánáti Anna tudósításában.