Tőzsdei cégből bűnszervezeti központ: az OTT-ONE szerepe
Ahogy arról korábban beszámoltunk, fegyveres nyomozók hajtottak végre nagyszabású akciót a lélegeztetőgép-beszerzésben érintett kör ellen. A hatósági gyanú szerint a bűncselekmény-sorozat csúcsán az OTT-ONE Nyrt. helyezkedett el, amely korábban technológiai és informatikai vállalatként működött a hazai piacon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos közleménye egyértelműen meghatározta a társaság pozícióját a hierarchiában: „A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.”
A koronavírus-járvány kitörésekor az alapvetően IT-profilú cég tevékenysége váratlan fordulatot vett, és közvetlenül a nagy volumenű állami tenderek előtt lépett be az egészségügyi beszállítók közé. A vállalat vezetését akkoriban Májer Bálint látta el, aki a szerződések megkötésekor képviselte a céget.
A nyomozás adatai alapján a részvénytársaság a beérkező állami forrásokból származó több mint hárommilliárd forintos hasznot fiktív informatikai szolgáltatásokról kiállított számlákkal próbálta ellentételezni. A gyanú szerint ezzel a módszerrel kerülték el a 660 millió forintos általános forgalmi adó befizetését.
A céget később súlyos szabálytalanságok miatt a Magyar Nemzeti Bank 111 millió forintra bírságolta meg a beszámolási kötelezettségek elmulasztása és a könyvvizsgálati hiányosságok miatt. A felügyeleti döntéseket követően a társaság részvényeit kivezették a Budapesti Értéktőzsdéről, majd felszámolás alá került.
A NAV megállapításai szerint a cég vezetése tudatosan építette fel a többlépcsős alvállalkozói rendszert, amely kizárólag a pénzmosást és az adóelkerülést szolgálta. A fiktív számlákat kiállító cégek mögött a hatóság szerint valós gazdasági tevékenység nem állt.
A fiktív számlák mögötti pénzmozgások vizsgálatakor a pénzügyi nyomozók látókörébe Kósa Gábor, az iSRV Zrt. vezérigazgatója is bekerült, miközben a kiutalt profit egy része az Egyesült Arab Emírségek felé vette az irányt.
