Készpénzfelvételek és emírségekbeli bankszámlák a pénzmosási láncban
A hatóságok megállapítása szerint a bűnszervezet szervezett módszert alkalmazott az illegálisan képződött vagyon tisztára mosására és felosztására. A fiktív számlák kiegyenlítését követően a pénzösszegeket azonnal elutalták a belföldi és nemzetközi bankszámlák között.
A bűnös úton megszerzett profit egy jelentős hányadát az Egyesült Arab Emírségekben megnyitott céges számlákra utalták ki, hogy elrejtsék a magyar hatóságok elől. A fennmaradó összegeket hazai pénzintézeteknél végrehajtott készpénzfelvételekkel juttatták vissza a körözött vezetők érdekkörébe.
A bíróság és a NAV Májer Bálint mellett Kósa Gábort, az iSRV Zrt. vezérigazgatóját és az OTT-ONE korábbi stratégiai tanácsadóját is körözi bűnszervezetben elkövetett pénzmosás gyanújával. A két cégvezető a hatóság szerint szorosan összehangolta a számlagyár működését és a pénzmozgásokat.
A vádhatóság a céghálózat könyvelését végző nőnek és annak a férfinak a letartóztatására tett indítványt, aki a külföldi bankszámlákról készpénzben felvette a bűnös vagyont. A Nemzeti Nyomozó Iroda ezzel párhuzamosan hűtlen kezelés gyanújával is folytat eljárást a beszerzés feltételezett túlárazása miatt.
A hatóságok által lefoglalt másfél milliárd forintos vagyontömeg bankszámlák zárolásából, gépjárművekből és ingatlanokból áll össze. A pénzmosási struktúra feltárása még folyamatban van, mivel a nemzetközi hatóságok folyamatosan vizsgálják a közel-keleti tranzakciókat.
A nyomozók látóköréből eltűnt gyanúsított azonban nem rejtőzködött sokáig: Indonéziában, a népszerű Canggu településen bukkant fel újra egy látványos vállalkozás élén.
