Fiktív informatikai számlák és arab pénzmosási útvonal
Ahogy korábban beszámoltunk róla, a hatóságok nemzetközi akcióban számolták fel a járvány alatti eszközbeszerzésekhez köthető céghálózatot. A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya most azt is részletesen feltárta, hogy a haszon eltüntetésére egy kiterjedt céghálózatot hoztak létre. A nyomozók megállapítása szerint valós gazdasági tevékenységet nem folytató fantomcégek sorát vonták be a tranzakciókba.
A hatóság közleménye szerint: „Tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre. A szervezet csúcsán, egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.” Ez a struktúra biztosította a látszólagos legitimitást a milliárdos volumenű állami megrendelések teljesítésekor. Az adócsalás konkrét mechanizmusát a számlagyártásra szakosodott alvállalkozók jelentették.
A hatóság rögzítette: „A (…) számlagyártással megbízott társaságok, a megrendelő cég profiljába illő fiktív gazdasági eseményekről (informatikai szolgáltatásokról), olyan valótlan tartalmú számlákat bocsátottak ki, amelyekkel jogosulatlanul tudták csökkenteni a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő áfát. A bűnös tevékenységgel összefüggésben több, mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.”
A fiktív számlákkal elért milliárdos adózatlan nyereséget két fő csatornán keresztül tüntették el a látókörből. A hatóság megállapította: „Az egészségügyi eszközökből eredő haszon egy részét az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett társaság részére elutalták, másik felét pedig készpénzben felvették belföldön.”
A költségvetési csalással párhuzamosan így a bűnszervezetben elkövetett pénzmosás gyanúja is megalapozottá vált. A fiktív szerződések és a közel-keleti átutalások révén tisztára mosott összegek közvetlenül a hálózat haszonhúzóinak magánvagyonát gyarapították.
A bűnszervezet csúcsán lévő cég korábbi ügyeit a Magyar Nemzeti Bank is részletesen vizsgálta. A felügyeleti eljárás rámutatott a vállalat hátterében álló kulcsszereplőkre.
