A tőzsdei háttér és a szökésben lévő vezérigazgató
A bűnszervezet csúcsán az OTT-ONE Nyrt. állt, amely korábban ígéretes technológiai vállalatként szerepelt a hazai tőkepiacon. A céget a koronavírus-járvány idején kötött állami megbízások után súlyos felügyeleti és elszámolási aggályok érték el.
A társaság működését a Magyar Nemzeti Bank is vizsgálta az elszámolási és adatszolgáltatási hiányosságok miatt. A jegybank végül 2022-ben 111 millió forintos felügyeleti bírságot szabott ki az OTT-ONE Nyrt.-re, majd a részvényeket kivezették a tőzsdéről.
A bűnszervezeti csalás és pénzmosás miatt indult eljárásban kiemelt szerep hárul az egykori vezetésre. A rendőrség hivatalos körözési nyilvántartásába felkerült és elfogatóparancsot adtak ki a társaság volt elnök-vezérigazgatója, Májer Bálint ellen, akit a pénzmosási hálózat egyik irányítójaként azonosítottak.
A nyomozó hatóságok megállapítása szerint a volt cégvezető már a rajtaütést megelőzően elhagyta Magyarországot. A hivatalos adatok szerint a férfi feltehetően Indonéziában tartózkodik, nyilvános szakmai profilja alapján Balin egy óriáskereket üzemeltető vállalkozás vezérigazgatójaként dolgozik 2024 júliusa óta.
A rendőrségi körözés alapján célzott nemzetközi jogsegély keretében kezdeményezik az egykori tőzsdei vezető felkutatását és elfogását.
A hatósági intézkedések során felvett kutatási jegyzőkönyvek pontosan rögzítették az elrejtett vagyontömeget. A lefoglalt értékek azonnal elárulták, mire költötték az adócsalás hasznát.
