Párhuzamos adóhatósági akció és letartóztatások
Miközben a rendőrség a minisztériumi felelősöket kutatja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával folytat nyomozást.
Az adóhatóság vizsgálata megállapította, hogy a gyanúsítottak által működtetett céghálózat több mint 3 milliárd forintnyi hasznot mosott tisztára, miközben 660 millió forint általános forgalmi adó elkerülésével károsította meg a költségvetést.
A NAV tájékoztatása alapján a bűnszervezet informatikai szolgáltatásokról állított ki fiktív számlákat a belső hálózaton belül, hogy jogtalanul csökkentse az orvosi eszközök állami értékesítését terhelő adófizetési kötelezettséget.
A Győri Járásbíróság az ügyben már elrendelte két gyanúsított letartóztatását, köztük a fiktív számlázási rendszert felügyelő könyvelőét és egy olyan férfiét, aki a külföldi bankszámlákról vett fel készpénzt.
A nyomozati iratok szerint a letartóztatott férfi nemcsak a pénzmozgások lebonyolításában vett részt, hanem személyesen tartotta a kapcsolatot az eladó cég részéről a Külügyminisztériummal.
A letartóztatott összekötő felett működő hálózat szálai egészen az OTT-One Nyrt.-ig értek, amelynek korábbi vezérigazgatója ellen elfogatóparancsot adtak ki. Májer Bálint azonban a számlák zárolásakor már nem tartózkodott Magyarországon.
