A Duna Bank szerepe és a pénzmosási csatornák

A korszak problémás kisméretű pénzintézetei közül kiemelkedett a Duna Bank, amelynek működése körül számos visszaélés gyanúja merült fel. A bankcsatornákon keresztül áramló összegek jelentős része nemzetközi bűnözői körökhöz és tisztázatlan hátterű vállalkozásokhoz kapcsolódott.

A korabeli nyomozások megállapították, hogy az illegális források tisztára mosása döntően fiktív import-export ügyletekre és papíron létező cégek közötti kölcsönökre épült. A pénzintézet nem alkalmazott szigorú ügyfél-világosítási elveket.

A felhalmozódott kockázatok és a pénzügyi instabilitás miatt a Duna Bankot a későbbi bankkonszolidáció és adóskonszolidáció folyamatában végül ki kellett vezetni a magyar bankpiacról. Amikor a Cattani-csoport operatív adatai elérték a politika és a rendőri vezetés legfelsőbb szintjeit, az egység működése hirtelen nemkívánatossá vált.