A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága hivatalosan is bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, amiről a 24.hu beszámolója szerint a NAV megszüntette a pénzmosási eljárást. A hatósági vizsgálat során feketén-fehéren kiderült, hogy a feljelentésben emlegetett, ismeretlen eredetű készpénz és arany valójában a Raiffeisen Bank International AG és az ukrán JSC Oschadbank közötti törvényes bankközi ügylet része volt.
A szállított bankjegyek és nemesfémek tiszta eredetét, valamint a vételár kifizetését az osztrák pénzintézet hiánytalan bizonylatokkal igazolta. Ahogy azt az ukrán fél jogi képviselője, Horváth Lóránt a határozatból rögzítette: a bankjegyek, illetve a nemesfémek nem büntetendő cselekményből származnak, a vagyon jogszerű eredetével, forrásával összefüggésben kétség nem merült fel, ezért törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel.
Osztrák bankbizonylatok végezték ki a választási kampányra fazonírozott maffiavádat
A grandiózus történet a parlamenti választások előtti hajrában robbant be a hírekbe, amikor a Terrorelhárítási Központ kommandósai látványos akcióval csaptak le az M0-s autóút egyik pihenőjében a pénzszállítókra.
A lefoglalt 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany azonnal a politikai narratíva középpontjába került: az Orbán-kormány heteken át háborús maffiáról beszélt, miközben a Tisza Pártot is megpróbálták belerángatni a nemzetközi pénzmosási botrányba.
Kommandós parádé az M0-son: a pénz visszajárt, a bilincsek miatt viszont Hajdu János viheti el a balhét
A lefoglalt készpénzt és az aranyrudakat végül kénytelenek voltak hiánytalanul visszaszolgáltatni Ukrajnának, ám az ügy ezzel korántsem zárult le a végrehajtók számára.
Az egyetlen jelenleg is futó büntetőeljárás célkeresztjében Orbán Viktor korábbi személyi testőre, Hajdu János volt TEK-főigazgató áll, akit jogellenes fogvatartással gyanúsítanak, miután emberei hét ukrán állampolgárt több mint egy teljes napon keresztül tartottak bilincsben, mindenféle hivatalos gyanúsítás nélkül.
A nyomozó ügyészség az akciót jóváhagyó politikai és rendvédelmi utasítási lánc feltárásán dolgozik, a bírósági szakasz felé haladó eljárásban pedig az egykori műveleti vezetők és döntéshozók kihallgatási jegyzőkönyvei határozzák meg a vádemelés pontos irányát.
Ez a felvétel bemutatja az aranykonvoj elleni akció hátterét, valamint a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatójának kihallgatási részleteit és a pénzszállítók jogi képviselőjének beszámolóját.
