Eszköz 1
Eszköz 1
Youtube Facebook-f Instagram
A bűnszervezet tagjai a műanyag granulátum szektorban működve, fiktív számlázási láncolaton keresztül csalták el az általános forgalmi adót, amellyel csaknem 2 év alatt összesen 3,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

EU-s granulátum

A vádirat lényege szerint egy 47 éves férfi elhatározta, hogy létrehoz egy olyan bűnszervezetet, amely belföldi, szlovák, valamint horvát honosságú cégekből álló számlázási láncolat kiépítésével ÁFA-csalásra épül. Ehhez kihasználta ismeretségét egy 42 éves nővel, aki egy műanyag granulátum kereskedésével foglalkozó magyar cég együttes aláírási joggal is rendelkező munkavállalója volt. A férfi a nő segítségével a fentiek szerint létrehozott számlázási láncot a műanyag granulátum kereskedésével foglalkozó céghez kapcsolta – közölte az ügyészség.hu

Kapcsolódó cikk

A bűnszervezet tagjai az Európai Unión belülről szerezték be a granulátumot.  A számlázási láncolat révén az ÁFÁ-t azonban ténylegesen senki nem fizette meg. A beszerzés során egyrészt a cég valós granulátumigényét is kielégítették, másrészt azonban a bűnszervezet az áru egy részét „körbeforgatta”; azt a bűnszervezethez tartozó olyan uniós cégeknek adatták el, amely cégektől az áru – a láncolaton keresztül –  ismét a magyar kereskedőhöz került vissza.

Ingatlan, autó, vagyon, óragyűjtemény

A cég vezetői és könyvelői nem tudtak arról, hogy a beszerzési lánc fiktíven számláz. A bűnszervezet tagjai az utalási láncon keresztül, külföldön, készpénzben vették fel a számlák ellenértékét, és azon megosztoztak. A bűnszervezet a láncolatban részt vevő cégek hamis és a magyar kereskedő valótlan tartalmú adóbevallásaival a magyar államnak több, mint 3,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága a bűnszervezet működését 2017 októberében számolta fel, majd az ügyben széleskörű nyomozást folytatott. Ennek eredményeként, a Fővárosi Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználása, illetve egy névleges ügyvezetővel szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.
Az ügyben 7 vádlott van. A bűnszervezet irányítója, női társa és további 4 tagja, valamint 1 stróman. A főügyészség fegyházbüntetés kiszabására, valamint pénzbüntetésre és cégvezetéstől eltiltásra tett indítványt a vádiratban, valamint vagyonelkobzást is indítványozott a nyomozást során lefoglalt ingatlanok, gépkocsik, követelések és egy több millió forintos óragyűjtemény vonatkozásában.

Kapcsolódó cikk

Top sztorik a rovatból

Ez is érdekelhet

covid koronavirus oltasellenes szulok magyar haziorvosok per birosag

Mi történik? Oltásellenes szülők tömege perel magyar háziorvosokat

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) elárulta, hogy az utóbbi pár évben Magyarországon is megjelentek olyan csoportok, amelyek – az érzelmekre hatva – a pánikkeltés és a bizalmatlanság irányába igyekeznek eltolni a védőoltásokról szóló híreket, kommunikációt.

Facebook Youtube Instagram